鼎胜新材：补选樊玉庆先生、段云芳女士担任公司第五届董事会非独

　　称，公司董事长周贤海先生，因个人原因，向公司董事会提出申请辞去董事兼董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员的职务，公司将尽快完成新任董事的选举工作。公司董事、副总经理兼财务总监李香女士，向公司董事会提出申请辞去公司董事、副总经理兼财务总监职务，辞职后，李香女士仍在公司任职。公司审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举王诚先生担任公司第五届董事会董事长。公司审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，补选樊玉庆先生、段云芳女士担任公司第五届董事会非独立董事。因此，我们同意第五届董事会第二十三次会议聘任楼清女士为公司财务总监的决议。