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美国一加密货币“混合器”创始人被追讨6000万美元罚款

时间:2022-10-21 21:08 阅读:

  当地时间10月19日,位于华盛顿特区的美国联邦法院对Helix创始人Larry Harmon进行起诉,以追讨美国金融监管机构在2020年对Harmon处以的6000万美元民事罚款,当时他被指控从事洗钱业务。

  起诉书中提及,Harmon积极帮助网络犯罪分子等规避美国可兑换虚拟货币交易所的政策、程序和内部监管。“通过Helix服务,他促进了非法在线活动,隐瞒了在线毒品销售以及其他非法在线活动的性质、地点、

  加密货币“混合器”也可称为混币器。美国政府称,这是一种匿名服务,可以隐藏

  2020年10月,美国财政部下属的金融犯罪执法网络因Harmon涉嫌违反美国《银行保密法》,包括其依据哥伦比亚特区法律经营无牌汇款业务,以及从事洗钱业务,向Harmon处以6000万美元民事罚款。但Harmon至今尚未缴纳罚款。

  在2020年的一份中,FinCEN表示,“调查表明,Harmon故意无视在BSA法律下的义务,并实施了允许Helix绕过BSA要求的行为。”