美国一加密货币“混合器”创始人被追讨6000万美元罚款

　　当地时间10月19日，位于华盛顿特区的美国联邦法院对Helix创始人Larry Harmon进行起诉，以追讨美国金融监管机构在2020年对Harmon处以的6000万美元民事罚款，当时他被指控从事洗钱业务。

　　起诉书中提及，Harmon积极帮助网络犯罪分子等规避美国可兑换虚拟货币交易所的政策、程序和内部监管。“通过Helix服务，他促进了非法在线活动，隐瞒了在线毒品销售以及其他非法在线活动的性质、地点、

　　加密货币“混合器”也可称为混币器。美国政府称，这是一种匿名服务，可以隐藏

　　2020年10月，美国财政部下属的金融犯罪执法网络因Harmon涉嫌违反美国《银行保密法》，包括其依据哥伦比亚特区法律经营无牌汇款业务，以及从事洗钱业务，向Harmon处以6000万美元民事罚款。但Harmon至今尚未缴纳罚款。

　　在2020年的一份中，FinCEN表示，“调查表明，Harmon故意无视在BSA法律下的义务，并实施了允许Helix绕过BSA要求的行为。”