[基金基础理论]速汇金业务在涉敏办理过程中需要注意

　　 速汇金业务在涉敏办理过程中需要注意?

　　 1.加强业务凭证审核工作，凭证中“收/汇款人名称、地址、证件签发机构、签发日期、有效期”等要素填写完整。

　　 2.完整获取汇款人和收款人的相关资讯，做好客户身份识别工作。

　　 3.业务办理过程中，柜面人员必须对系统报警资讯逐项进行分析判断、不能轻易放行。

　　 涉敏的范围包括但不限于以下方面：

　　 1.客户身份：客户的国籍、地址、职业、宗教或政治信仰，客户的财产和其他基本情况等。

　　 2.交易目的和性质：交易的背景、交易目的，交易对手的名称、国籍、地址等。

　　 3.资金

　　 4.交易的真实性：交易的真实性、合法性等。

　　 5.其他与反洗钱工作相关的资讯。